Перейти к основному содержанию

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список1 компаний с признаками «финансовой пирамиды»2, нелегального кредитора3, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг4 (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.


1 Список сформирован на основе данных Банка России с 01.01.2020, при его открытии отражается дата загрузки информации на сайт.
2 Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.
3 Лица, в деятельности которых имеются признаки осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов, не имеющие права на ее осуществление.
4 Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Российской Федерации финансовых услуг, определенных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», без наличия соответствующего разрешения Банка России.

Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке

Анонимное информирование

Юридического лица

Физического лица

Интернет-проекта

Год

Признаки нелегальной деятельности

Всего выбрано организаций: 1820

101.06.2021

A&E Products Ltd. (Infinitrade)

201.06.2021

AAAFx International (SVG) Ltd

301.06.2021

AKO Capitals LLC, AKO Capitals

401.06.2021

Alfa direct, Vesta Future OU

501.06.2021

AlfaCorporation

601.06.2021

AllTopMarket, ATMprofessional LTD

701.06.2021

Alpari Limited

801.06.2021

Ans-Ak, Ans-Ak Limited

901.06.2021

Antares Limited (Antares Trade)

1001.06.2021

ApiTrade

1101.06.2021

AroTrade, SPEED SOLUTIONS Ltd

1201.06.2021

ASO Partners

1301.06.2021

A-T-em, A-T-em Limited

1401.06.2021

AUTOLOMBARD38, ООО "ЛОМБАРД АВТОЗАЛОГ"

1501.06.2021

Avtozaimyar, АВТОЗАЙМ Ярославль

1601.06.2021

Axe&Co, AXE Consulting PTY LTD, Prima Solutions Limited

1701.06.2021

Axisfund

1801.06.2021

BANK FR, Software Payment Logic, Банк FR, Bank-Fr

1901.06.2021

BANK X GROUP, Крупнейшая Международная Группа Инвесторов, ИКС-ГРУППА.РФ

2001.06.2021

Barclay Stone

Ответственное структурное подразделение: Департамент противодействия недобросовестным практикам

Последнее обновление страницы: 01.06.2021

Источник: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/

Я.Рекомендации