Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список1 компаний с признаками «финансовой пирамиды»2, нелегального кредитора3, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг4 (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.
1 Список сформирован на основе данных Банка России с 01.01.2020, при его открытии отражается дата загрузки информации на сайт.
2 Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.
3 Лица, в деятельности которых имеются признаки осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов, не имеющие права на ее осуществление.
4 Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Российской Федерации финансовых услуг, определенных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», без наличия соответствующего разрешения Банка России.
Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке
Анонимное информирование
Всего выбрано организаций: 1820
101.06.2021
A&E Products Ltd. (Infinitrade)
201.06.2021
301.06.2021
AKO Capitals LLC, AKO Capitals
401.06.2021
501.06.2021
601.06.2021
AllTopMarket, ATMprofessional LTD
701.06.2021
801.06.2021
901.06.2021
Antares Limited (Antares Trade)
1001.06.2021
1101.06.2021
1201.06.2021
1301.06.2021
1401.06.2021
AUTOLOMBARD38, ООО "ЛОМБАРД АВТОЗАЛОГ"
1501.06.2021
Avtozaimyar, АВТОЗАЙМ Ярославль
1601.06.2021
Axe&Co, AXE Consulting PTY LTD, Prima Solutions Limited
1701.06.2021
1801.06.2021
BANK FR, Software Payment Logic, Банк FR, Bank-Fr
1901.06.2021
BANK X GROUP, Крупнейшая Международная Группа Инвесторов, ИКС-ГРУППА.РФ
2001.06.2021
Ответственное структурное подразделение: Департамент противодействия недобросовестным практикам
Последнее обновление страницы: 01.06.2021
Источник: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии