Перейти к основному содержанию

Новые правила

Бухгалтеры обязаны сдавать клиентов Росфинмониторингу. Для адвокатов, нотариусов, а также ИП и компаний, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, будут действовать новые правила внутреннего контроля. Правила меняются для тех, кто совершает по поручению клиента сделки с недвижимостью, управляет деньгами, ценными бумагами, счетами или иным имуществом клиента, а также привлекает средства для создания и управления организаций либо создает их, продает или покупает. Новые правила нужны для того, чтобы предотвращать отмывание доходов, полученных преступным путем. Чтобы клиентов было легче и точнее идентифицировать, в новом постановлении уточнили понятие близких родственников публичных должностных лиц. Программу оценки риска поменяли на программу оценки и управления рисками. Она стала существенно шире. А вот объем выявляемых операций сузили.@BlackAudit

Проскурин Вадим