Перейти к основному содержанию

Критерии внимания банков и налоговиков к переводам по картам и счетам.

[Переслано из АнтиФинРазведка]
Критерии внимания банков и налоговиков к переводам по картам и счетам.

В соответствии с недавними изменениями в статье 86 Налогового кодекса РФ банки обязали сообщать налоговикам данные о движении денег на счетах клиентов. Если ваши трансакции вызовут вопросы, то их зададут. Таким образом, граждан и компании приучают к налоговой ответственности. Цель – декларирование вероятных доходов для последующего налогообложения.   

Если вам постоянно поступают деньги на карту от неофициальных работодателей, родственников, друзей, то ФНС активизирует слежку за трансакциями. Операции между родственниками фискалов не очень интересуют, ибо содрать налоги по закону нельзя. Но если происходят иные платежи, то уже здесь интересны ряд критериев. 

По каким критериям рассматриваются платежи? (https://antifinrazvedka.ru/2021-08-28-kryteryy-vnymanyia-bankov-y-nalogovykov-k-perevodam-po-kartam-y-schetam/?utm_source=Telegram&utm_medium=Article&utm_campaign=Post_27_08_2021)