Госдума правит закон о противодействии отмыванию преступных доходов

В Госдуму внесен законопроект об оптимизации операций по обмену и замене банкнот различных достоинств физическими лицами. Автором инициативы стала группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку ГД Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. При проведении обменных операций на сумму более 40 тыс., но не превышающую 100 тыс. рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.

Изменения вносятся в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Источник: https://legal.report/gosduma-pravit-zakon-o-protivodejstvii-otmyvaniju-prestupnyh-dohodov/